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2017年第一次臨時股東大會決議公告

文章出處:www.hnxltl.com責任編輯:春旺查看手機網址
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人氣:-發表時間:2018-09-10 17:41【

  一、會議召開和出席情況

  (一)會議召開情況

  1.會議召開時間:2017年 3月 3日

  2.會議召開地點:公司會議室

  3.會議召開方式:現場

  4.會議召集人:董事會

  5.會議主持人:董事長王建萍

  6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

  會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。

  (二)會議出席情況

  出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共 17 人,持有表決權的股份 18,014,000股,占公司股份總數的 75.12%。

  二、議案審議情況

  (一)審議通過《關于續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2016年度財務審計機構的議案》

  1.議案內容

  鑒于大華會計師事務所(特殊普通合伙) 為公司提供審計服務能嚴格遵循獨立、客觀、公允、公正的職業準則, 勤勉盡責,為保證審計業務的連續性,同時基于雙方良好的合作,公司擬續聘其為公司 2016 年度財務報告審計機構。

  2.議案表決結果:

  同意股數 18,014,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數 0股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。

  3.回避表決情況

  本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

  (二)審議通過《關于注銷全資子公司“春旺(香港)環??萍加邢薰?rdquo;的議案》

  1.議案內容

  根據公司經營管理需要,為精簡組織結構,降低運營管理成本,提高管理效率,公司決定注銷全資子公司“春旺(香港)環??萍加邢薰?rdquo;。

  2.議案表決結果:

  同意股數 18,014,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數 0股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;

  棄權股數 0股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。

  3.回避表決情況

  本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

  (三)審議通過《關于預計 2017年度日常性關聯交易的議案》

  1.議案內容

  根據公司業務發展及經營情況,公司預計 2017 年度日常性關聯交易事項。預計關聯交易的詳細情況見已披露的《關于預計 2017 年日常性關聯交易的公告》(公告編號:2017-004)

  2.議案表決結果:

  同意股數 1,356,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數 0股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。

  3.回避表決情況

  本議案關聯股東王建萍先生、董小春女士回避表決,回避表決股數為 16,658,000股。

  三、備查文件目錄

  《深圳市春旺環保科技股份有限公司 2017年第一次臨時股東大會決議》

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  董事會

  2017年 3月 3日


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